Liga för pengatvätt avslöjad på Gran Canaria

Polisen har arresterat nio spanjorer och efterforskar sex andra på Gran Canaria som de misstänker tillhöra ett kriminellt gäng som tvättar pengar från narkotikahandel.

Foto: Policia Nacional

Det har uppskattats att gänget har "tvättat" 1,65 miljoner euro i svarta pengar, skrev polisen i ett pressmeddelande.

Tolv fordon, två båtar och fyra fastigheter har beslagtagits och flera bankkonton blockerats.

De misstänkta är mellan 25 och 50 år och misstänkts för penningtvätt och förfalskning av handlingar.

Undersökt sedan 2015

Undersökningen började efter en droginsats 2015, när en brottslig organisation som sysslade med drogsmuggling drog sprängdes.

Över en miljon euro i kontanter, 236 kg kokain, 15 kg amfetamin och 120 kg cannabis beslagtogs då. Nio läkemedelslaboratorier stängdes.

Köpte fastigheter och bilar

Som en följd av detta identifierades en brottslig organisation som var avsedd för penningtvätt från denna verksamhet. Detta gjordes genom köp av fastigheter, fordon och båtar.

Dokumentation från cirka 40 skalföretag som använts i tvätten analyserades av polisen. Det fanns också etablerade skalföretag i Valencia, Alicante, Valladolid och Viscaya.