Kvinne som anmeldte svindel drev selv med hvitvasking av penger
Da politiet etterforsket en sak der en kvinne fra Tenerife anmeldte svindel, avdekket de at kvinnen selv drev med hvitvasking av penger.
Kvinnen, som døde mens etterforskningen pågikk, anmeldte tidlig i 2021 en mann og en kvinne som tok seg av henne i sitt hjem etter en operasjon.
De hadde angivelig tilgang til hennes bankkonto via mobiltelefon, og svindlet henne for 21 000 euro, hevdet den da 65 år gamle kvinnen i anmeldelsen.
Det nasjonale politiet fant ut at begge de anmeldte har kriminelt rulleblad for svindel og hvitvasking av penger.
En måneds tid senere dukket kvinnen som anmeldte dem opp i forbindelse med etterforskning av en hvitvasking ved kjøp av et kjøretøy på Marbella.
Det viste seg at kjøpesummen for kjøretøyet ble satt inn på kvinnens konto på Tenerife.
Politiet fant deretter ut at det var bevegelser for over 36 000 euro på kontoen samme måned som den påståtte svindelen skjedde.
De avdekket også at det var overføringer på 13 000 og 6000 euro fra kontoen til de to som ble anmeldt av kvinnen for svindel.
Det var i tillegg overføringer til kontoer i Kina, Mexico og Slovakia på over 25 000 euro.
Politiet mistenkte at både anmelderen og de anmeldte var involverte parter i samme hvitvaskingsoperasjon, og arresterte de to som kvinnen anmeldte før saken ble rullet opp.
Hold deg oppdatert!
