Falske långivere avslørt på Kanariøyene
Det nasjonale politiet har arrestert 16 personer på Kanariøyene og det spanske fastlandet som er mistenkt for å ha svindlet folk med falske boliglån.
Har du vært i kontakt med lånegivere som er tilknyttet en viss ”Miriam Drak”?
Da er det en viss fare for at du er, eller har blitt forsøkt, svindlet.
Rundt 300 mennesker skal ha bli lurt i Santa Cruz de Tenerife og cirka 100 i Las Palmas de Gran Canaria, pluss en hel del på fastlandet.
”Miriam Drak”, et navn som visstnok er falskt, er en gjennomgangsfigur i en gruppe svindlere som først og fremst har rettet seg mot folk i de to provinsene på Kanariøyene, Las Palmas de Gran Canaria og Santa Cruz de Tenerife, skriver canarias7.es.
Svindlerne har angivelig klart å lure til seg 250 000 euro årlig fra godtroende kunder.
Gjengen skal ha bygget opp en kompleks struktur for sin kriminelle virksomhet, og klart å gi den et skinn av legalitet og troverdighet som ikke vakte mistenksomhet hos kundene.
De gikk først og fremt inn for svindel knyttet til boliglån, refinansiering, kredittlån og investeringer med høy avkastning.
Kundene betalte inn penger for forskjellige vurderinger og forvaltning av lånene, og det er disse pengene gjengen har svindlet til seg.
Ingen av lånene ble gjennomført.
“Miriam Drak” skal ha hatt mange mellommenn i flere provinser i Spania som rekrutterte kunder.
Han hevdet å representere investeringsbanker i Kina og at hans oppdrag var å reinvestere penger i finansielle produkter i Spania.
I provinsen Las Palmas er tre personer arrestert, i provinsen Tenerife er det fire.
I tillegg er det foretatt arrestasjoner i Madrid, hvor hovedmannen holdt til, og i Barcelona, Alcalá de Henares, Guadalajara og Málaga på fastlandet.
Politiet utelukker ikke at det kan bli flere arrestasjoner.