Ruller opp stor svindelsak med forgrening til Kanariøyene
Arrestasjonsordre er utstedt på 78 personer på det spanske fastlandet og Kanariøyene i et nettverk som er mistenkt for skattesvindel i forbindelse med produktimport.
Hittil skal det ha blitt gjort 50 arrestasjoner, og 150 hjem har blitt gjennomsøkt etter beviser, skriver skriver nyhetsbyrået Efe.
Ligaen skal ha importert klær, legemidler, elektronikk, kamerautstyr og andre produkter fra Kina og Europa.
Skal ha hvitvasket narkotikapenger
Tollsvindel og skattesvindel skal ha blitt gjort av selskapene som importerer produktene, og det er angivelig ikke betalt moms på salget av produktene heller.
I tillegg er ligaen mistenkt for å hvitvaske penger i stor skala, også fra narkotikahandel.
Omfattende siktelse
Siktelsen omfatter organisert kriminalitet, hvitvasking, skattesvindel, smugling, forfalskning av offisielle og kommersielle dokumenter, brudd på merkevareloven og bestikkelser.
En stor del av varene skal ha vært distribuert via et lager i industriområdet Cobo Calleja i Fuenlabrada, et forsted til Madrid.
Det er domstolene i Fuenlabrada som har beordret husransakelsene og sperring av en rekke bankkontoer. Svindelen skal ha forgreninger i Madrid, Catalonia, Extremadura, Valencia, Andalucia og Kanariøyene.
Bevis er også tatt opp i Portugal og Italia.