Bedragare använde AI för att tvätta pengar
Den nationella polisen i Spanien har slagit till mot ett gäng som använde artificiell intelligens (AI) för att tvätta pengar från bedrägerier.
Åtta personer, fyra kvinnor och fyra män, har gripits i Las Palmas, Murcia, Madrid, Sevilla, Cartagena och Estepona.
Sex av dem är spanska medborgare och två är marockaner.
"Mulor" öppnade bankkonton
Tre av de gripna rekryterade, i kriminella sammanhang benämnda "mulor" eller "målvakter", som kurirer för att öppna konton i nätbanker. Fem rekryterades som "mulor", skriver polisen i ett pressmeddelande.
AI användes i samband med verifiering av kontoinnehavarnas identitet.
Bedrägeri anmäldes i december
Utredningen startade när polisen i Huesca i december förra året fick in en anmälan om bedrägeri hos ett företag i Sobrarbe-regionen.
Bedrägeriet gällde leveranser av varor till ett värde av över 170 000 euro.
"Mellanhand"
Bedragarna valde ut starka internationella företag, bröt sig in i deras e-postkonton och öppnade onlinekonton med hjälp av artificiell intelligens.
När de upptäckte en överföring på flera miljoner euro ändrade de mottagarkontot för överföringen, en teknik som kallas "mellanhand".
Det handlar om att identiteten på en av två personer i två företag som kommunicerar med varandra blir stulen och missbrukas för att uppnå ekonomisk vinning.
"Mulor-nätverk"
Innan bedrägeriet hade ligan byggt upp en struktur för att tvätta pengarna.
Ett nätverk av "mulor" i olika delar av landet fick 150 euro för varje banköverföring till konton som var registrerade i deras namn.
Så snart bankkontot öppnades gavs åtkomstkoder till ledarna för det kriminella gänget.
Så snart pengar överfördes från intet ont anande betalare som inte visste att de betalade till fel konto, fördes beloppen över till andra bankkonton.
Pengarna togs sedan ut från bankomater i utkanten av Paris, Frankrike.
AI-manipulerad identitet
För att öppna konton i onlinebanker använde mulorna videoverifiering av identitetshandlingar.
Polisen fick reda på att ligan använde artificiell intelligens för att ändra dokumenten med personuppgifter från en tredje part som de hade stulit identiteten från.
Så snart "mulorna" hade öppnat ett konto beställdes flera bankkort, som skickades till olika adresser där bostäder byggdes, brevlådorna var tillgängliga och ingen bodde där ännu.
Utredningen fortsätter och polisen utesluter inte att det kan bli fler gripanden.
Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.se
Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !
